A quadrilha que fraudava FGTS e Auxílio foi alvo de uma grande operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (5), nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O objetivo é desarticular o grupo e sufocar suas finanças, após a descoberta de um esquema milionário de desvio de recursos destinados a trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio.
Cerca de 100 agentes federais cumpriram 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Os endereços-alvo estão localizados na capital fluminense, Niterói, São Paulo, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens avaliados em R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares a 21 investigados, incluindo o recolhimento de passaportes, proibição de deixar o país e comparecimento mensal em juízo.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso obtinha ilegalmente dados sigilosos de beneficiários da Caixa Econômica Federal. Com essas informações, os fraudadores falsificavam documentos e conseguiam acessar indevidamente contas bancárias para realizar saques, transferências e pagamentos de boletos digitais. O esquema desviava valores de programas sociais e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A operação revelou que os criminosos utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para dificultar o rastreamento das transações. Também havia divisão de tarefas entre os integrantes, o que caracterizava uma estrutura organizada com funções específicas para captação de dados, falsificação de documentos e movimentação financeira.
Segundo a Polícia Federal, os envolvidos responderão por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e inserção de dados falsos em sistema de informação. As investigações continuam para identificar todos os beneficiados pelo esquema e recuperar os valores desviados.
