O Banco Central encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) um relatório que levanta suspeitas sobre operações realizadas pelo Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro. O documento, ao qual a reportagem teve acesso, detalha indícios de irregularidades em negócios envolvendo fundos administrados pela Reag Investimentos.

De acordo com o material produzido pelo regulador, as transações analisadas apresentariam sinais de possível fraude, o que motivou o Banco Central a acionar o Ministério Público Federal (MPF) para aprofundar as investigações. A apuração busca esclarecer a legalidade das operações e eventuais responsabilidades dos envolvidos.

O relatório também aponta que os negócios sob suspeita somam valores expressivos, o que aumentou a preocupação das autoridades com potenciais riscos ao sistema financeiro e a investidores. A Reag Investimentos já vinha sendo investigada em outros inquéritos, o que reforçou a decisão do Banco Central de comunicar os órgãos de controle.

Procurados, os envolvidos ainda não se manifestaram oficialmente sobre o conteúdo do relatório. O caso segue sob análise do TCU e do MPF, que devem avaliar se há elementos suficientes para a abertura de processos administrativos ou criminais.

O Banco Central, por sua vez, reafirmou que atua de forma preventiva e rigorosa na supervisão do sistema financeiro, com o objetivo de garantir a transparência, a segurança das operações e a proteção do mercado e dos investidores.