Justiça determinou bloqueio de até R$ 1,6 bilhão em contas ligadas ao esquema

A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (30/04) a Operação Fantasos, com o objetivo de desarticular um esquema internacional de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 1,6 bilhão em contas e o sequestro de bens dos envolvidos.

Segundo as investigações, o principal suspeito é apontado como líder de uma empresa que teria arrecadado mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores em diversos países.

A operação mobilizou cerca de 50 policiais federais para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e Angra dos Reis, na Costa Verde. O objetivo é reunir mais provas, identificar novos envolvidos e recuperar os bens adquiridos com recursos oriundos do crime.

Entre os itens apreendidos estão:

Embarcações;

Veículos de luxo;

Relógios e joias de alto valor;

Dinheiro em espécie e criptomoedas;

Computadores, celulares e documentos.

As investigações contaram com apoio de órgãos norte-americanos, incluindo o FBI (Federal Bureau of Investigation), o HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (setor de investigações criminais da Receita Federal dos EUA).